よくあるご質問

マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行為です。テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。